集团要闻

金隅股份召开2012年度第一次临时股东大会——企业董事会和监事会顺利换届

发布时间:2012-11-05
 
    2012年10月26日上午,北京金隅股份有限企业在环球贸易中心D座第六会议室召开2012年度第一次临时股东大会,企业股东、董事、监事出席了本次会议,高级管理人员以及香港中央证券登记有限企业等境内外中介机构列席了本次会议。
    出席本次会议的股东及股东代表共10人,代表股份共计2863931553股(其中A股为2417664257股,H股为446267296股),占企业有表决权总股份4283737060股的66.86%,符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。本次会议提请股东大会审议的《关于企业董事会换届的议案》、《关于企业监事会换届的议案》、《关于企业修订《章程》的议案》、《关于企业发行短期融资券的议案》等6项议案均获得高票通过。本次大会选举产生的新一届董事会和监事会,是企业自2011年完成A+H境内外两地上市之后进行的首次董事会和监事会换届。
    企业第三届董事会由11名董事组成,分别为:蒋卫平、姜德义、石喜军、臧峰、王洪军、王世忠、于世良、胡昭广、张成福、徐永模、叶伟明。企业第三届监事会由7名监事组成,分别为:刘义、李璧池(女)、胡景山、钱晓强、张登峰、张一峰、王欣。新一届董事会、监事会任期自2012年第一次临时股东大会批准之日至2014年股东周年大会召开之日。
    随后召开的企业第三届董事会第一次会议上,经与会人员审议并全票通过了以下议案:选举蒋卫平出任第三届董事会董事长;选举蒋卫平、姜德义、石喜军、臧峰、王洪军、王世忠出任第三届董事会实行董事;选举产生了第三届董事会“战略与投融资委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委员会专业委员会”三个专业委员会成员;聘任姜德义出任企业总经理;聘任李伟东、郭燕明、王世忠、付秋涛、王肇嘉、刘文彦出任企业副总经理;聘任王洪军出任企业财务总监;聘任吴向勇出任企业董事会秘书;聘任刘斐出任企业秘书。企业第三届监事会第一次会议审议通过了选举刘义为监事会主席的议案。
    会议特邀中国证监会北京证监局监管一处余辉处长、企业境外法律顾问普衡律师事务所郭伟炎高级律师,分别进行了《敬重规则 回报股东 共同推动资本市场健康发展》和《香港上市规则》等专业培训讲座,使企业新一届董事、监事及高管人员进一步熟悉并掌握了境内外监管机构的各项法律、法规要求,有助于强化上市企业的规范运作,不断提升企业法人治理水平。作为境内外两地上市的大型上市企业,企业将在新一届董事会的坚强领导及正确引导下,不断提升企业核心竞争能力和市场经营能力,为实现“三个翻番带动一个翻番”的宏伟战略目标而不懈努力。
    又讯 2012年10月25日,北京金隅股份有限企业于环球贸易中心22层召开了董事会二届二十二次会议,董事长蒋卫平先生主持了本次会议。经审议,会议通过了企业2012年第三季度业绩报告等相关议案。在当前严峻的市场形势下,企业四大产业板块继续保持稳健发展态势,经营业绩处于同行业的领先水平。2012年1-9月份,企业实现营业收入239.2亿元,同比增长25.27%;毛利63.41亿元,同比增长19.53%;截至2012年9月30日,企业总资产为826.58亿元人民币,较上年末增长7.23%。
    企业将准确把握发展机遇及战略定位,加快经济发展方式转变和经济结构调整。不断提高管理水平和运营效率,坚持整体、集约、循环、创新、和谐的科学发展路径。发挥核心竞争力,提高盈利水平,为广大股东创造更加可观的投资回报。
■董事会工作部

网站地图 | 联系大家

版权所有:ca88会员登录            京ICP备05050669号

XML 地图 | Sitemap 地图